公告日期：2026-02-10

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—006

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026
年 2 月 8 日发出，会议于 2026 年 2 月 8 日在在四川省成都市高新区天府
大道 1199 号 in 99T3 楼 35 层成都分公司会议室以现场表决方式召开。应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，同意豁免第十届董事会第二十三次会议关于本次会议通知发出的时限要
求，公司第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 2 月 8 日召开。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司董事长的议案》；

因公司工作调整，梁斐先生申请不再担任公司第十届董事会董事长职务，现选举赵质斌先生（个人简历附后）为公司第十届董事会董事长，任
期与本届董事会一致，自2026年2月8日起至2026年5月4日止。

本次变更后，梁斐先生仍为公司第十届董事会董事和董事会战略委员会主任委员

具体事项详见同日披露的公司临 2026-006 号公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》；

四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 766.4 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保 融资机构 /债权人 贷款本金 担保本金 贷款利 贷款日期 到期日
方 余额 率

开物信 兴业银行股份有限 500 166.5 3.90% 2025/09/12 2026/09/11
息 公司成都分行

开物信 成都农村商业银行

息 股份有限公司锦馨 300 99.9 3.00% 2026/2/4 2027/2/3
家园支行

开物信 兴业银行股份有限 500 500 4.35% 2025/04/01 2026/03/31
息 公司成都分行

合 计 1300 766.4 / / /

注：开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行于 2026 年 3 月 31 日到期的续贷
担保事项已经公司董事会和股东会审议通过，同意按持股比例为开物信息续贷提供担保的本金余额为 166.5 万元；加上本次拟为开物信息新增贷款按持股比例提供担保的本金余额 166.5 万元，在开物信息上述续贷以及本次新增贷款提供的担保完成后，公司为开物信息提供担保的本金总额为 599.4 万元。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分
股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息 33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

开物信息因经营发展需要，拟在华夏银行股份有限公司成都分行贷款融资，授信额度 500 万元，期限为一年，贷款利息不高于当前 LPR（1 年期 3.10%），最终以银行批复为准。为支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息 33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币166.5 万元，担保……
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