公告日期：2025-11-20

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—083

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025
年 11 月 13 日发出，会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述《公司章程》修订的登记和备案等相关事宜。上述修订最终以登记管理部门核准、登记的内容为准。

具体事项详见同日披露的公司临 2025-084 号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》；

四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 1,066.5 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保 融资机构 /债权人 贷款本金 担保本金 贷款利 贷款日期 到期日

方 余额 率

开物信 兴业银行股份有限 500 166.5 3.90% 2025/09/12 2026/09/11
息 公司成都分行

开物信 成都农村商业银行

息 股份有限公司锦馨 400 400 3.00% 2024/12/19 2025/12/18
家园支行

开物信 兴业银行股份有限 500 500 4.35% 2025/04/01 2026/03/31
息 公司成都分行

合 计 1400 1066.5 / / /

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息 33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

鉴于开物信息在成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行和兴业银行股份有限公司成都分行的贷款即将到期，合计本金金额 900 万元。因业务经营需要，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准。为支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构
续贷提供连带责任担保。公司持有开物信息 33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币 299.7 万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额下降为 466.2 万元。
为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息 33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，且由公司董事长梁斐先生和四川开物董事长魏飞先生个人为……
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