公告日期：2025-10-31

四川金顶（集团）股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 10 月修订）

（第十届董事会第二十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为完善四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内部制度，制定本细则。

第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管
理人员。

第三条 总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和弘扬公司的企业文化。

第二章 总经理的资格

第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员、被相关监管部门采取
市场禁入措施且期限尚未解除、或监管部门规定的其他限制任职的情形的人员，不得担任公司总经理和其他高级管理人员。

第六条 总经理每届任期为三年，连聘可以连任。

第三章 总经理的职责

第七条 总经理对董事会负责，接受审计委员会监督。

第八条 总经理和其他高级管理人员应当认真履行职责，落实股东会及董事
会决议和要求，完成年度和任期经营绩效考核指标。

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职责:

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议和工作部署，并向董事会报告工作；

（二）研究落实审计委员会的意见建议；

（三）按照公司战略和发展目标，研究提出公司的中长期发展规划、专项规划和年度发展计划、投资计划、科技进步计划，以及年度财务预算和决算方案；
（四）组织实施公司年度预算、生产经营计划和投资方案；

（五）组织拟订公司内控制度和风险管理体系的实施方案；

（六）组织拟订公司内部管理机构设置方案；

（七）组织拟订公司的基本管理制度；

（八）组织制定公司的具体规章；

（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；
（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（十一）建立总经理会议制度，召集和主持总经理会议，协调、检查和督促
各单位、职能部门和公司控股及参股公司的日常工作；

（十二）《公司章程》或者董事会授予的其他职责。

第十条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
第十一条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第十二条 其他高级管理人员应当按照总经理确定的分工或者授权，协助总
经理工作，对分工、分管、联系或者受委托的工作负有责任，拥有相应职权，对总经理负责。

第十三条 受总经理委托，其他高级管理人员可以牵头负责协调跨分管范围
的工作或其他专项任务。

第十四条 总经理不能履行其职责时，应当指定一名副总经理代行其职责。
第四章 总经理的权限

第十五条 总经理根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，对公司重大决策事项、重大项目安排和大额度资金运作等事宜进行研究，经董事会审议通过后组织实施。

第十六条 除董事会、董事长另有授权外或规定外，经总经理会议研究，总
经理有权审批、决定下列交易事项：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议或合同等事项以及相关法律、行政法规及《公司章程》认定的其他交易事项，但提供担保除外。

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以下；

（二）交易标的（如股权）涉及资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，或绝……
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