公告日期：2025-10-31

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—075

四川金顶（集团）股份有限公司

关于收购四川开物启源科技有限公司 50%股权

暨关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）拟以 502,766.105 元收购四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）持有的四川开物启源科技有限公司（以下简称“开物启源”）50%股权。本次交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公司，不增加公司合并报表范围。

● 本次交易不构成上市公司重大资产重组。

● 本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，且公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

开物启源为公司原下属控股子公司开物信息持股 50%的参股公司，持有峨眉山开物启源科技有限公司（以下简称“峨眉山开物”）100%股权，主要从事道路货物运输（不含危险货物）业务；主要资产为持有融资租赁购买的新能源重卡 50 台。

快点物流系公司下属全资子公司，主要由下属控股子公司四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳物流”）从事物流运输以及仓储业务。为进一步增强公司抗风险和可持续经营能力，公司计划由快点物流收购开物信息持有的开物启源 50%股权，将峨眉山开物自有新能源运输车辆纳入公司自有运力体系，重点打造“数货运结一体化”场景。交易金额以具备证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司 2025 年7 月 31 日财务报表审计确定的净资产（1,005,532.21 元）作为计价依据。经双方协商，本次交易的开物启源 50%股权价格确定为 502,766.105 元。同时，开物启源股东广州粤通芯新能源发展有限公司（以下简称“粤通新能源”）放弃优先认购权。

本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，公司持有开物信息33.3%股权，且公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过
3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的协议等文件，办理后续有关
变更、登记、备案等其他事宜。

（二）公司本次关联交易履行的内部决策程序

1、公司于2025年10月28日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。

2、公司于2025年10月29日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的议案》。

二、交易对方基本情况

企业名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020 年 07 月 15 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555
号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品） ，铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物
运输（除网络货运和危险货物） ，运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，……
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