公告日期：2025-09-20

四川金顶（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：

议案一：关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案二为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会议案一、二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一

四川金顶（集团）股份有限公司

关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案

鉴于熊记锋先生已向四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会申请辞去担任的董事及相关专业委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名牛欧洲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。任期与本届董事会一致，自公司股东大会当选日起
至 2026 年 5 月 4 日止。

非独立董事候选人简历

牛欧洲先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。
党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。2009 年 9 月起分别就职于陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理。2022 年 2 月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，2022 年 6 月起分别担任公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，上海顺采金属资源有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人，2023 年 12 月起担任公司供应链事业部总裁；现任公司总经理。

牛欧洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限……
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