公告日期：2025-05-24

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-040
四川金顶（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司
二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 689

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,953,306

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 21.7637

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬
先生、江文熙先生、蔡春先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张桂旋女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书杨业先生出席会议；副总经理李波先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,584,244 99.5140 268,507 0.3535 100,555 0.1325

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,550,944 99.4702 302,107 0.3977 100,255 0.1321

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,584,744 99.5147 260,207 0.3425 108,355 0.1428

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文和摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,578,444 99.5064 263,007 0.3462 111,855 0.1474

5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配和资本公积金转增的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同……
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