公告日期：2025-11-18

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-036

中华企业股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 11 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600675 中华企业 2025/11/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海地产（集团）有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有65.21%股
份的股东上海地产（集团）有限公司，于2025 年 11 月 14 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 11 月 17 日，股东大会召集人收到上海地产（集团）有限公司《关
于增加股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案》已经公司召开的第十一届董事会第七次临时会议审议通过。相关内容请详见披露于上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日

至2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2 关于修订及制定公司治理相关制度的议案 √

3 关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第七次临时会议审议通过。相关内容请详见披露于上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：授权委托书

授权委托书

中华企业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 27
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东……
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