公告日期：2025-04-17

中华企业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会 2024年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事邵瑞庆先生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生，其中邵瑞庆
为主任委员。公司于 2024 年 6 月 27 日换届选举第十一届董事会，选举第十一
届董事会审计委员会并推举主任委员。公司第十一届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女士、董事严明勇先生，其中李健为主任委员。

审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包括：监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅上市公司的财务报告并对其发表意见，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议名称 会议审议事项

2024年4月 第十届董事会审 1.公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划

3 日 计 委 员 会 2023 （初稿）；

年年度报告审计 2.立信关于公司 2023 年度报告审计情况（初稿）；

第二次会议 3.立信关于公司 2023 年度内控审计情况（初稿）；

4.公司 2023 年度财务决算报告及编制财务报表情况

（初稿）；

5.公司 2023 年度会计政策变更的情况；

6.公司 2023 年四季度计提资产减值准备的情况；

7.公司 2023 年度内部控制评价工作报告（初稿）。

2024年4月 第十届董事会审 1.关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

召开日期 会议名称 会议审议事项

16 日 计 委 员 会 2023 2.关于公司会计政策变更的议案；

年年度报告审计 3.公司 2023 年度财务决算报告；

第三次会议 4.公司 2024 年度财务预算报告；

5.立信关于中华企业 2023 年度财务报告审计情况汇
报；

6.关于公司 2023 年度财务报表及附注的议案；

7.中华企业 2023 年度内部控制审计报告；

8.中华企业 2023 年度内部控制评价报告；

9.关于立信会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报
告；

10.公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告；
11.2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告；

12.第十届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；
13.关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案；

14.关于公司 2024 年度对外担保计划的议案；

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