公告日期：2025-04-17

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-003

中华企业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与
表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。

公司 2024 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2024 年年度报告》。
二、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

三、公司 2024 年度内部控制评价报告

表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

四、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《中华企业股份有限公司 2024 年年度报告》。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

六、公司 2024 年年度报告及其摘要

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

以上报告须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

七、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于公司 2025 年度融资计划的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、公司 2024 年度利润分配的预案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上事项须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计
日常关联交易发生额的议案

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

十二、关于公司提供财务资助的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于公司 2025 年度项目储备计划的议案

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2025 年度项目储备投资总金额不超过 100 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东……
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