公告日期：2025-12-31

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-075 号
四川川投能源股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
30 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第十二届非独立
董事 6 名，独立董事 4 名，并与 2025 年 12 月 29 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在完成换届选举后，公司于同日召开了十二届董事会一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司换届情况

公司十一届董事会董事长吴晓曦先生因工作调动、副董事长杨洪先生因到龄退休，本次换届后不再担任公司董事长、副董事长。公司十一届董事会在董事长吴晓曦先生、副董事长杨洪先生的带领下，忠实勤勉地履行董事职责，围绕公司发展目标，统筹推进公司
治理、资本运营、生产经营、项目建设、风险防控等各项重点工作，有效保障了公司的规范运作和持续发展，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础。在此，公司对十一届各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司本次换届后，第十二届董事会组成情况如下：

（一）第十二届董事会成员

1. 非独立董事：刘胜金（董事长）、黄强（副董事长）、冉兰平（职工代表董事）、韩云文、赵云龙、涂莹、曾志伟

2. 独立董事：向永忠、王劲夫、唐忠诚、郑声安

公司第十二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会组成

1. 战略委员会，由 8 名董事组成：

主任：刘胜金

副主任：黄强

委员：向永忠、郑声安、冉兰平、韩云文、赵云龙、曾志伟

2. 审计委员会，由 3 名董事组成：

主任：唐忠诚

副主任：王劲夫

委员：韩云文

3. 提名及薪酬与考核委员会，由 5 名董事组成：

主任：向永忠

副主任：王劲夫

委员：唐忠诚、韩云文、涂莹

二、聘任公司高级管理人员情况

公司十二届一次董事会会议同意聘任黄强先生为公司总经理，杨平先生为公司副总经理，刘好女士为公司财务总监，王行仁先生为公司副总经理，鲁晋川女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

上述高级管理人员的任职资格会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。聘任财务总监刘好女士事宜会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日
附件一：第十二届董事会董事简历

一、非独立董事：

（一）刘胜金，男，1971 年 2 月出生，中共党员，本科学历、
在职工商管理硕士，高级工程师。曾任四川泸州川南发电有限责任公司总经理工作部副主任、物资部副主任、总经理工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，川投（泸州）燃气发电有限公司董事长、总经理。现任四川能源发展集团有限责任公司总经理助理，川投集团甘肃能源有限责任公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司党委书记、董事长。

（二）黄强，男，1970 年 11 月出生，中共党员，工学学士，高
级工程师。曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师，武警水电第三总队司令部工程技术科科长，四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，四川能投电力开发集团有限公司党委委员。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
（三）冉兰平，男，1969 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
高级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记,成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主……
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