公告日期：2025-12-13

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-071

四川川投能源股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1508 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告 应选董事（6）人
1.01 选举刘胜金先生为十二届董事会董事候选人 √

1.02 选举黄强先生为十二届董事会董事候选人 √

1.03 选举韩云文先生为十二届董事会董事候选人 √

1.04 选举赵云龙先生为十二届董事会董事候选人 √

1.05 选举涂莹女士为十二届董事会董事候选人 √

1.06 选举曾志伟先生为十二届董事会董事候选人 √

2.00 关于选举十二届董事会独立董事的提案报告 应选独立董事（4）人
2.01 选举向永忠先生为十二届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举王劲夫先生为十二届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举唐忠诚先生为十二届董事会独立董事候选人 √

2.04 选举郑声安先生为十二届董事会独立董事候选人 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第十一届四十四次董事会审议通过，相关内容详见于
2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资
报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东会会
议资料。

本次股东会会议文件将于 2025 年 12 月 18 日在上交所网站披露。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的……
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