公告日期：2025-05-10

四川川投能源股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料

2025 年 5 月

2024 年度股东大会文件目录

1.2024 年度董事会工作报告；
2.2024 年度监事会工作报告；
3.2024 年度财务决算报告；
4.2025 年度生产经营及财务预算报告；
5.关于 2024 年度利润分配方案的提案报告；
6.关于 2024 年年度报告及摘要的提案报告；
7.关于 2025 年度公司本部融资工作的提案报告；
8.关于续聘会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提 案报告。

2024 年度股东大会

提案报告一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是实施“十四五”规划攻坚之年，是我国在全面建设社会主义现代化国家道路上稳步迈进、深入贯彻新发展理念的关键一年。公司董事会严格遵循中国证监会、上海证券交易所监管规则及《公司章程》要求，恪守上市公司治理准则，以规范运作筑牢发展根基。面对能源安全新形势、电力市场化改革新挑战，董事会科学决策重大战略事项，高效统筹发展与安全、规模与质量、创新与效益，推动公司治理效能持续提升、经营业绩稳健增长，在服务国家“双碳”战略与保障能源安全中彰显国企担当，积极创造价值回报股东、回馈社会。

现将2024年董事会工作情况以及2025年工作展望汇报如下：
一、2024 年度经营成果

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 650.49 亿元，同比增
长 7.78%；归属于上市公司股东的净资产 421.38 亿元，同比增长13.60%；参控股总装机 3696.09 万千瓦，权益装机 1715 万千瓦，
同比增长 6.26%；总股本 48.75 亿股，总市值 840.87 亿元。

公司全年累计实现营业收入 16.09 亿元，同比增长 8.54%；
控股电力企业累计发电量 58.21 亿千瓦时，同比增长 11.28%；实
现利润总额 47.02 亿元，同比增长 3%；归母净利润 45.08 亿元，
同比增长 2.45%。

二、2024 年重点事项

（一）恪守勤勉义务，强化战略引领

1.本年度公司召开股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召集召开股东大会 2 次，审议提案报告17 个。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和股东大会授权，执行股东大会的意志，高效落实股东大会决策事项。

报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议（其中现场结
合通讯方式 2 次，通讯方式 7 次），审议提案报告 48 个。董事
会充分发挥核心领导职能，严格恪守法律法规与公司章程要求；积极研判行业动态与市场形势，精准把控公司战略方向；通过深入研讨、审慎权衡，对公司重大投资、业务拓展、资本运作等关键事项作出决策，全力保障决策的科学性与可行性；紧跟法规与政策变化，强化内部监督和风险管控，有效防范各类潜在风险。董事会与独立董事专门会议、各专门委员会协同运作，构建起权责清晰、合规高效的治理体系，为公司高质量发展提供保障，切实维护公司及广大股东的利益。

2.独立董事履职情况

公司共有 4 名独立董事，独立董事任职期间，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，勤勉履职，全面参与公司治理。2024 年共召开 3 次独立董事专门会议对关联交易事项进行系统性研究与审查，各位独立董事充分发挥自身专业优
势，积极行使独立董事的职能，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。2024 年 10 月，公司独立董事一行前往川投田湾河公司、国能大渡河大岗山公司进行现场调研，了解其生产经营情况，交流分享经验，共同探讨提升电站建设质量与运行效率的有效途径。此外，还通过参加投资者交流会、专门委员会会议等方式参与公司治理，进行了专业化、深度化的履职实践，有效提升了董事会决策的科学性，为构建现代化企业治理体系持续提供动能。

3.董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各专委会严格按照相应制度规范运作，共召开 17 次会议，审议提案报告 37 个。各专委会通过会前调研、专题论证等机制，切实履行自身职责，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供有力支撑。

4.董事变动情况

2024 年 4 月 25 日，董事蔡伟伟先生由于工作原因，辞去公
司第十一届董事会董事、战略委员会委员职务。

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关
于增补十一届董事会董事的提案报告》《关于增补十一届董事会独立董事的提案报告》，增补曾志伟先生为十一届董事会董事，增补唐忠诚先生……
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