公告日期：2026-03-07

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-11 号

债券代码：242444 债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 6 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公
司”或“公司”）以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十二次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简称“东数一号”）68.98%股权、宜都共创一号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共创一号”）100%财产份额及宜都共创二号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共创二号”，与东数一号、共创一号合称“标的公司”）100%财产份额（以下合称“标的资产”，上述发行股份购买资产安排以下简称“本次发行股份购买资产”），并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与“本次发行股份购买资产”合称为“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行认真、充分的自查论证后，公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的进行本次交易的各项要求及条件。

关联董事张红伟先生、邓新华先生、胡来文先生、李义涛先生、张光芒先生、王文钧先生已对该议案回避了表决。

该议案已经第十二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次交易方案的主要内容如下：

2.01 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案》（3 票同意、0 票反对、0
票弃权）

上市公司拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号 70.00%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。直接及间接取得东数一号
70.00%股权的具体方式为：

（1）向宜昌东阳光东方一号数据投资运营合伙企业（有限合伙）、湖北都宜私募基金管理有限公司等 16 名交易对方购买其持有的东数一号 68.98%股权；
（2）向宜都同益一号企业管理有限公司及 8 名自然人交易对方购买其持有的共创一号 100%财产份额（其中由上市公司指定的全资子公司受让宜都同益一号企业管理有限公司 0.17%的 GP 财产份额），以间接取得东数一号 0.52%股权；
（3）向宜都同益二号企业管理有限公司及 28 名自然人交易对方购买其持有的共创二号 100%财产份额（其中由上市公司指定的全资子公司受让宜都同益二号企业管理有限公司 0.17%的 GP 财产份额），以间接取得东数一号 0.50%股权。
标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署正式协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

2.02 审议通过了《发行股份的种类、面值及上市地点》（3 票同意、0 票反
对、0 票弃权）

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
2.03 审议通过了《发行对象》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次交易发行股份的交易对方为宜昌东阳光东方一号数据投资运营合伙企业（有限合伙）、湖北都宜私募基金管理有限公司等 54 名交易对方。

2.04 审议通过了《发行股份的定价方式和价格》（3 票同意、0 票反对、0
票弃权）

（1）定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第十二届董事会第二十二次会议决议公告日。

（2）发行价格

根据《重组管理办法》相关……
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