公告日期：2025-11-07

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二五年第三次临时股东大会会议资料
600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年 11 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会文件目录

2025 年第三次临时股东大会议程......3
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案......5
议案二：关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案...... 24
2025 年第三次临时股东大会议案表决方法......25

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2025 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 14 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况

（二）审议议案

1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》

2.02 修订《董事会议事规则》

2.03 修订《独立董事制度》

2.04 修订《关联交易决策制度》

2.05 修订《对外担保管理制度》

2.06 修订《股东会累积投票制实施细则》

2.07 修订《分红管理制度》

2.08 修订《募集资金使用管理办法》

2.09 废止《监事会议事规则》

（三）推选、确认监票人，宣读表决方法

（四）对审议议案进行投票表决

（五）公司董事、监事、高级管理人员与股东交流公司情况
（六）主持人宣读表决结果及股东大会决议
（七）律师宣读本次股东大会的法律意见
（八）主持人宣布会议结束

议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

为贯彻落实最新法律法规要求，确保广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称

“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，

公司拟取消监事会并修订《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》，具体如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上

市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法

规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不

再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广东东阳光科技控

股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，公司《监事会议事规则》

相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十二届监事会仍将严格按照法律法

规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，包括在“第五章 董事和董事会”中新增“第三节 独

立董事”和“第四节 董事会专门委员会”、取消监事会架构并删除《公司章程》中“第

七章 监事会”及该章节下所有条款、将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、将

“经理、副经理”的表述统一修改为“总经理、副总经理”等，在不涉及其他修订的前

提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用

的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况

下，也不再逐项列示。其他具体修订内容对照如下：

序号 修……
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