公告日期：2025-04-26

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二四年年度股东大会会议资料

600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年 5 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年年度股东大会文件目录

2024 年年度股东大会议程 ......3
议案一：公司 2024 年度报告及摘要 ...... 5
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 21
议案五：关于 2024 年度利润分配的方案 ...... 22
议案六：关于 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 23议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务
审计和内控审计机构的议案 ...... 25
议案八：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...... 28
议案九：关于 2025 年度开展票据池业务的议案 ...... 31
议案十：关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案 ...... 33
议案十一：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案 ...... 36
听取独立董事 2024 年度述职报告 ...... 39
2024 年年度股东大会议案表决方法 ......40

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。
三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况

（二）审议议案

1、审议《公司 2024 年度报告及摘要》

2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

5、审议《关于 2024 年度利润分配的方案》

6、审议《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》

8、审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

9、审议《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》

10、审议《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》

11、审议《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

会议将听取公司独立董事 2024 年度述职报告

（三）推选两名股东代表与一名监事作为监票人进行监票工作，并由主持
人宣读表决方法

（四）对审议议案进行投票表决

（五）公司董事、监事、高级管理人员与股东进行交流

（六）主持人宣读表决结果及股东大会决议

（七）律师宣读本次股东大会的法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案一：公司 2024 年度报告及摘要

各位股东:

现将公司 2024 年主要财务数据指标报告如下:

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%) 2022年

营业收入 12,199,116,451.46 10,853,708,505.08 12.4……
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