公告日期：2025-04-10

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-30 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度报告及摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 关于 2024 年度利润分配的方案 √

6 关于 2025 年度日常关联交易的议案 √

7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

本公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议

案

8 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

9 关于 2025 年度开展票据池业务的议案 √

10 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计 √

的议案

11 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案 √

累积投票议案

本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年4月9日召开的第十二届董事会第十二次会议、
第十二届监事会第四次会议分别审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 10
日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、10

应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝 3 号……
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