公告日期：2025-03-01

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-16 号
广东东阳光科技控股股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称“东阳光液冷科技”）与中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）拟在广州共同出资设立合资公司广东深凛智冷科技有限公司（暂定名，以企业登记机关核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中东阳光液冷科技认缴出资 4,900 万元，占认缴出资总额的 49%。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与中际旭创未发生关联交易。
● 本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本情况

公司全资子公司东阳光液冷科技与中际旭创签署《液冷投资合作协议》，双方拟在广州共同出资设立合资公司，从事液冷热管理零部件及系统解决方案的研发、生产及销售。合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中东阳光液冷科
技认缴出资 4,900 万元，占注册资本的 49%；中际旭创认缴出资 5,100 万元，占
注册资本的 51%。

（二）本次交易的目的和原因

随着 AI 技术快速迭代及算力需求爆发式增长，智算中心散热正加速向更高效的液冷方案升级，全球液冷产业正迎来千亿级市场增量空间。公司基于体系化的液冷方案设计能力、核心技术专利储备及覆盖材料-组件-系统集成的全产业链生产供应能力，为充分发挥公司与中际旭创在技术研发、产业资源及客户资源的协同优势，双方拟共同出资设立合资公司。

依托本公司方案设计和核心材料及组件的供应能力，合资公司未来将聚焦液冷散热整体解决方案的全球市场推广，打造从技术标准制定到商业化落地的全链条竞争力，通过材料性能优化-组件精密加工-系统高效集成的垂直协同模式，共同抢占智算中心等场景的全球液冷产业链核心环节，成为液冷热管理领域的领军企业，从而实现商业价值最大化。

（三）审议情况

本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议以及第十二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况

（一）关联关系

鉴于中际旭创的董事长刘圣先生为苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰禾盈晖”）的实际控制人，而丰禾盈晖已与公司控股股东及其一致行动人分别签署了《一致行动协议》《股权转让协议》，完成相关股份过户手续后丰禾盈晖将持有公司 5%的股份，并且为公司控股股东之一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中际旭创为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

1、基本情况

名称 中际旭创股份有限公司

统一社会信用代码 913706007763110099

成立时间 2005-06-27

注册地 山东省龙口市诸由观镇驻地

法定代表人 刘圣

注册资本 112,116.6509 万元

经营范围 一般项目：通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；

电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器
件销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资
金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东 ……
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