公告日期：2025-10-29

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-048
杭州天目山药业股份有限公司

关于子公司原房屋租赁合同终止及签署新合同

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛模
拟医学科技有限公司（以下简称“模拟医学”或者“老模拟”）因经营
调整需要，经与青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉润物”）
友好协商，提前终止原办公场地的租赁，双方签署《办公场地租赁合同
解除协议》（以下简称“《补充协议》”）。原合同自 2024 年 9 月 7 日至 2027
年 9 月 6 日止，经协商，原租赁合同提前至 2025 年 10 月 27 日终止。
公司全资子公司青岛模拟医学中心有限公司（以下简称“模拟医学中心”
或“新模拟”）为满足生产经营需要，拟租赁源嘉润物位于青岛市崂山
区九水东路 603 号的源嘉生命科技产业园 A#楼 1-3 层房屋用于运营、办
公，租赁面积约为 7,862.71 ㎡，租赁期限 1 年，自 2025 年 10 月 28 日
至 2026 年 10 月 27 日止，租金单价为人民币 2.27 元/天/㎡，年租金
651.46 万元。

上述交易构成关联交易。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

上述关联交易已经公司第十二届董事会第十六次审议通过，无需提交公

司股东会审议。

除本次交易外，过去 12 个月内，公司不存在与源嘉润物发生未经审议
和披露的租售房产类别相关的关联交易。

本次交易遵循平等、自愿、公平以及诚实信用的原则，按照市场公允价
格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。
一、关联交易概述

（一）原房屋租赁合同终止

公司于2024年9月召开第十二届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司租赁房产暨关联交易的议案》，公司控股子公司“老模拟”与源嘉润物签订《租赁合同》，租赁位于青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房产用于办公、运营。租赁期限3年，自2024年9月7日至2027年9月6日止，租赁面积约为7,862.71㎡，租赁合同金额合计为1,954.39万元（详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司租赁房产暨关联交易的公告》）。

鉴于“老模拟”经营调整需要，经双方友好协商，现提前终止对上述办公场地的租赁，“老模拟”与源嘉润物签署《<源嘉生命科技产业园租赁合同>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。双方约定：原《租赁合同》于2025年10月27日终止。

（二）签署新合同

2025年9月，为促进公司高效发展，提升公司盈利水平，按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司全资子公司青岛天目山健康科技有限公司成立全资子公司“新模拟”，注册资本300万元，拟专注于医学能力与技能提升业务。
“新模拟”为开展生产经营需要，拟租赁源嘉润物位于青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房屋用于运营、办公。租赁面积约为7,862.71㎡，租赁期限1年，自2025年10月28日至2026年10月27日止，租金单
价为人民币2.27元/天/㎡，年租金651.46万元。具体以最终签订的协议为准。
因公司5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称“源嘉医疗”）和出租方源嘉润物均为青岛源嘉盛鼎控股有限公司（以下简称“源嘉控股”）全资子公司，均由自然人范照辉先生担任经理；且公司董事刘士彬先生在源嘉控股担任高级管理人员，并在源嘉润物领取薪酬。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次原房屋租赁合同终止及签署新合同均构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称：青岛源嘉润物实业有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。