公告日期：2025-04-22

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-022
杭州天目山药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,780,595

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.9836

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记
名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席2人；
3、 公司董事会秘书党国峻先生出席会议；公司总经理孙学建、副总经理姬生斌、
冷亮，财务总监王一惠及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 54,659,181 99.7783 121,314 0.2214 100 0.0003

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 54,659,181 99.7783 121,314 0.2214 100 0.0003

3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 54,659,181 99.7783 121,314 0.2214 100 0.0003

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 54,659,181 99.7783 121,314 0.2214 100 0.0003

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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