公告日期：2025-04-22

浙江尖峰集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

报告人 黄从运

2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；运用自身所掌握的水泥新型干法工艺技术、水泥低碳环保生产技术、特种水泥生产技术和高性能新型建材生产技术等专业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人黄从运，1963 年 3 月出生，博士、教授，现任武汉理工大学材料科学
与工程学院教授，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室教授，国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任，国家科学技术发明奖评审专家，担任民建湖北省省委委员，民建武汉理工大学委员会主委，兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会履职情况

2024 年，公司召开了 4 次董事会会议和 1 次股东大会，在任职期间，本人
参加了公司召开的全部董事会会议、股东大会，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司决策发挥了积极的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议相关决议符合公司整体利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投了赞成票。

本人具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 本年度应 以通讯方 是否连续两

姓名 亲自出席 委托出席

参加董事 式参加次 缺席次数 次未亲自出 出席股东大会次数
次数 次数

会次数 数 席会议

黄从运 4 4 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第十二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬

与考核委员会委员和战略委员会委员，报告期，本人积极参与了各专业委员会的

全部会议和工作，对公司的内部审计情况、薪酬与考核制度执行情况进行监督，

独立、客观、审慎地行使表决权，并与其他委员密切合作，共同推动了公司相关

工作的顺利开展。

报告期内审计委员会召开了 4 次会议，本人具体出席会议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 03 月 28 日 审议《关于公司 2024 年度审计机构的选聘方案》、 审议并通过会议事项
《会计师事务所选聘制度》

2024 年 04 月 25 日 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》、 审议并通过会议事项
《公司 2023 年年度报告》、《公司 2024 年第一季度

报告》、《2023 年度内部控制评价报告》

2024 年 08 月 23 日 审议《公司 2024 年半年度报告》 审议并通过会议事项

2024 年 10 月 25 日 审议《公司 2024 年第三季度报告》 审议并通过会议事项

报告期内公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。