公告日期：2025-04-22

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-008
浙江尖峰集团股份有限公司

十二届7次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了
本次董事会会议通知。

（三）2025 年 4 月 18 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

（五）本次会议由董事长主持，全体监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2024 年度总经理工作报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告将提交股东大会审议。

3、通过了《2024 年度利润分配预案》

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（临2025-010）。

该预案将提交股东大会审议。

4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2025-011）。

本议案需提交股东大会审议。

5、通过了《2024 年年度报告及其摘要》

董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2024 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该报告需提交股东大会审议。

6、通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见《关于召开 2024 年年度股东大会的公告》（临 2025-012）。

7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、通过了《尖峰集团 2025 年度估值提升计划》

董事会审议并通过了该计划。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见《尖峰集团 2025 年度估值提升计划》（临 2025-013）。

9、通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2025-014）。

10、通过了《2024 年度薪酬方案》

董事会审议并通过了该方案。薪酬与考核委员会事前审议并通过了该方案。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事蒋晓萌先生、虞建红先生、
张峰亮先生回避了该议案的表决。

11、通过了《2024 年度内部控制评价报告》

董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

12、通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-015）。

该议案将提交股东大会审议。

13、通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审议并通过了该报告。

表……
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