公告日期：2025-04-22

浙江尖峰集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

报告人 傅颀

2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；运用财务专业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024年度的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人傅颀，1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。
2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任浙江晶盛机电股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（非上市）独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会履职情况

2024 年，公司召开了 4 次董事会会议和 1 次股东大会，在任职期间，本人
参加了公司召开的全部董事会会议、股东大会，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司决策发挥了积极的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议相关决议符合公司整体利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投了赞成票。

本人具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 本年度应 以通讯方 是否连续两

姓名 亲自出席 委托出席

参加董事 式参加次 缺席次数 次未亲自出 出席股东大会次数
次数 次数

会次数 数 席会议

傅颀 4 4 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第十二届董事会审计委员会主任委员，在 2024 年度工作中严

格按照相关规定履行职责，对需要审计委员会审议的事项，会前对公司提供的资

料进行认真审核，与公司相关人员沟通、询问，并独立、客观、审慎地行使表决

权，参加了报告期内公司召开的各次审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，

并对审议事项作出了客观、公正的判断，发表了专业意见。

报告期内审计委员会召开了 4 次会议，本人具体出席会议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 03 月 28 日 审议《关于公司 2024 年度审计机构的选聘方案》、 审议并通过会议事项
《会计师事务所选聘制度》

2024 年 04 月 25 日 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》、 审议并通过会议事项
《公司 2023 年年度报告》、《公司 2024 年第一季度

报告》、《2023 年度内部控制评价报告》

2024 年 08 月 23 日 审议《公司 2024 年半年度报告》 审议并通过会议事项

2024 年 10 月 25 日 审议《公司 2024 年第三季度报告》 审议并通过会议事项

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履

行相关职责，督促公司内部审计机构按制度开展……
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