公告日期：2026-02-12

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月

股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次会议议程及表决办法
三、审议议案

序号 议案名称

1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
3 关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常
关联交易预计的议案

四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束

议案 1、

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以

集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购

股份，回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。公司于 2025 年 9 月 16 日完

成回购，实际回购公司股份 14,648,000 股，并于 2025 年 9 月 18 日在中国证券登

记结算有限责任公司注销前述回购的股份。具体内容详见公司 2025 年 9 月 18

日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关

于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-062）。

回购注销后，公司股份总数由原 2,106,190,178 股变更为 2,091,542,178 股，

注册资本由原人民币 2,106,190,178 元变更为人民币 2,091,542,178 元。

根据公司股份变动及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进

行相应修改，具体情况如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 2106190178 元。 第六条 公司注册资本为人民币 2091542178 元。

第二十一条 本公司已发行的股份总数为 第二十一条 本公司已发行的股份总数为
2106190178 股，所有股份均为普通股。 2091542178 股，所有股份均为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》已

于 2025 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理注册资本变更及《公司章程》

备案等相关事宜。上述修改最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。

请各位股东及股东代表审议！

议案 2、

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
各位股东及股东代表：

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》已于 2025 年 12 月 31 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议！

议案 3、

关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

我们对公司子公司海太半导体……
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