公告日期：2025-05-07

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 13：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始

二、通过本次大会议程及表决办法

三、审议议案

序号 议案名称

1 董事会 2024 年度工作报告

2 监事会 2024 年度工作报告

3 2024 年年度报告及摘要
4 2024 年度财务决算
5 2025 年度财务预算

6 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

7 2024 年度利润分配预案

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

9 2024 年度独立董事述职报告

10 关于 2024 年度公司董事和监事薪酬的议案

11 关于申请注册发行中期票据的议案
12.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
12.01 回购股份的目的
12.02 拟回购股份的种类
12.03 回购股份的方式
12.04 回购股份的实施期限

12.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
12.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
12.07 回购股份的资金来源
12.08 办理本次回购股份事宜的具体授权

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、现场会议结束

议案 1：

董事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，诚实可信，各位董事发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护了公司及股东的权益。

2024 年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，太极实业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻太极实业“1123”发展战略，锚定高质量发展目标，统筹发展和安全，全力以赴抓改革、防风险、促落实，各项工作取得积极进展。

一、经营业绩

报告期内，公司完成营业收入 35,172,143,340.81 元，同比减少 10.68%，其
中，半导体业务完成营业收入4,315,845,278.28元，占公司年度营业收入的12.27%；工程总包业务完成营业收入27,968,162,186.84元，占公司年度营业收入的79.52%；设计和咨询业务完成营业收入2,460,530,369.84元，占公司年度营业收入的7.00%；光伏发电业务完成营业收入 287,077,170.77 元，占公司年度营业收入的 0.82%；完成归属于上市公司股东的净利润657,430,836.06元，同比减少9.98%。截至2024
年 12 月 31 日，公司资产总额 32,539,302,300.10 元，同比减少 0.41%，归属于母
公司所有者权益 8,507,271,835.70 元，同比增长 6.82%。2024 年实现净利润763,939,218.70 元，同比减少 7.88%。

二、公司治理

2024 年度，公司董事会规范运作，董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均认真履职，相关专门委员会委员勤勉
尽责。公司共召开 6 次董事会会议。其中，现场会议 2 次，通讯方式会议 4 次；
提议召开了 2 次股东大会，对公司的定期报告、利润分配、关联交易、对外担保
等事宜进行了审议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

经 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟从 2022 年至 2……
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