公告日期：2025-12-06

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间：2025年12月16日下午14:30
地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司会议主持人：董事长朱三高先生
会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

二、审议会议议案；

三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

四、对各项议案进行审议并表决；

五、宣读投票表决结果；

六、宣读股东会决议；

七、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；

八、董事在股东会议决议上签名；

九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年 12 月 16 日

奥瑞德光电股份有限公司

2025年第三次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及《公司章程》就本次股东会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

四、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，根据公司业务规模和审计工作量，统筹考虑市场定价以及事务所的收费标准。经双方友好协商确定，公司 2025 年度审计费用为 95 万元，其中财务报
告审计费用 72.5 万元，内部控制审计费用 22.5 万元，较上年度总体费用减少 5 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：临 2025-056）。

本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

议案二

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司及子公司预计 2026 年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）发生日常关联交易金额和类别如下：

单位：人民币 万元

关联交易 关联 2026年 占 同 类 2025年 1-10月与 占同类 本 次 预 计 金 额 与
类别 ……
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