公告日期：2025-04-19

奥瑞德光电股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年初，公司第十届董事会审计委员会由独立董事余应敏先生、独立董事陈东梅女士及董事长、总经理江洋先生（已离任）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事余应敏先生担任。

2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审
计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司第十届董事会审计委员会成员由江洋先生调整为董事王钊先生。

2024 年 12 月 30 日，董事王钊先生辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会审
计委员会委员的职务，公司董事会增补董事长朱三高先生为第十届董事会审计委员会委员，增补后公司董事会审计委员会委员为独立董事余应敏先生、独立董事陈东梅女士和董事长朱三高先生，其中余应敏先生为董事会审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和行业经验，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责，共召开了七次会议，全体委员会委员亲自出席了会议，审计委员会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第十届董事会审计 2024 年 1 月 22 日 审议通过《关于 2024 年度融资及担
委员会第六次会议 保额度预计的议案》

1、审议通过《公司 2023 年年度报
告》及年度报告摘要

2、审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》

第十届董事会审计 3、审议通过《2023 年度会计师事务
2 委员会第七次会议 2024 年 4 月 19 日 所履职情况评估报告》

4、审议通过《董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报
告》

5、审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》

3 第十届董事会审计 2024 年 4 月 26 日 审议通过《公司 2024 年第一季度报
委员会第八次会议 告》

4 第十届董事会审计 2024 年 7 月 5 日 审议通过《关于聘任财务总监的议
委员会第九次会议 案》

5 第十届董事会审计 2024 年 8 月 8 日 审议通过《公司2024年半年度报告》
委员会第十次会议 及其摘要

第十届董事会审计 2024 年 10 月 18 审议通过《关于续聘会计师事务所
6 委员会第十一次会 日 的议案》

议

第十届董事会审计 2024 年 10 月 25 审议通过《公司 2024 年第三季度报
7 委员会第十二次会 日 告》

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