公告日期：2025-04-19

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-015
奥瑞德光电股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于
2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
7 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、公司 2024 年年度报告及其摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会审议。

二、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、公司 2024 年度内部控制审计报告

公司 2024 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

四、公司 2024 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度
独立董事述职报告》（刘鹏、余应敏、陈东梅）。

五、公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、公司 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

七、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将《独立董事 2024 年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、公司 2024 年度财务决算报告

（一）资产、负债、所有者权益、经营成果、及现金流状况

1、资产状况

公司 2024 年末总资产余额 1,821,394,514.16 元，其中：流动资产年末余额
542,599,042.82 元，较年初下降 28.44%，主要由于货币资金、其他应收款减少所致；非流动资产年末余额 1,278,795,471.34 元，较年初下降 9.67%，主要由于固定资产、在建工程以及其他非流动资产减少所致。

2、负债状况

202……
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