公告日期：2025-11-26

天地源股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强天地源股份有限公司（以下简称公司）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高发展质量为基础，为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第四条 市值管理的基本原则包括：

（一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及公司内部规章制度的前提下开展。

（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（三）科学性原则：公司应当依据客观规律，制定科学的市值管理目标制度，有计划组织实施市值管理，以确保市值管理的科学与高效。

（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当持续性、常态化开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信客观、坚守原则、履职担当，营造健康良好的市场生态。

第二章 市值管理机构与职责

第五条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，由董事会秘书牵头负责市值管理工作的落实。公司证券事务部门是市值管理工作的执行机构，负责公司市值监测、评估，制定市值管理方案并组织实施。公司各职能部门及下属公司负责对生产经营、财务、市场等信息进行及时归集并提供全方位支持，共同参与市值管理体系建设。

第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和合理回报，坚持稳健经营，可持续发展，不断提升公司投资价值。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判产生的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第八条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。同时，董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的情形，应当及时向董事会报告，并采取合理应对措施。公司应当根据舆情实际情况审慎判断、依规及时发布澄清公告，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第三章 市值管理的主要方式

第九条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合选择运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）并购重组；

（二）股权激励、员工持股计划；

（三）现金分红；

（四）投资者关系管理；

（五）信息披露；

（六）股份回购；

（七）公司治理；

（八）其他合法合规的方式。

公司可以通过实时监控公司市值、市盈率、市净率等关键指标，采用自身纵向分析与行业横向分析相结合的方法，通过比较公司相对于行业平均市值与股价表现，对关键指标进行客观评估。如出现公司的上述指标明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会应当积极采取措施，维护公司市场价值。

第十条 公司出现股价短期连续或大幅下跌情形时，将按照相关法律法规的要求，采取以下应对措施。

（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明。

（二）加强与投资者的沟通交流，通过召开投资者说明会、电话会议、路演等方式，向投资者详细介绍公司的经营情……
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