公告日期：2025-09-25

天地源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议文件

二〇二五年十月九日

西 安

天地源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议文件

目 录

一、关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知...... 2
二、2025 年第二次临时股东会会议议程...... 6
三、2025 年第二次临时股东会会议须知...... 7四、会议议题

非累积投票议案

关于向金融机构申请委托贷款的议案...... 8

天地源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2025 年 10 月 9 日（星期
四）下午 14 点 50 分召开 2025 年第二次临时股东会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 50 分

召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于向金融机构申请委托贷款的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通
过。相关内容分别刊载于 2025 年 9 月 19 日的《上海证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四……
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