公告日期：2025-04-30

天地源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 强力）

各位董事：

2024 年，本人作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职履行独立董事义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了全体股东和公司的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人 1961 年出生，曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公司监事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况的说明

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职，不存在影响担任公司独

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立董事独立性的情况。

本人任职境内上市公司独立董事家数不超过三家，符合相关规定。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 12 次董事会，本人全部出席上述会
议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

独立董 情况

事姓名 本年应出席 亲自出 以通讯方式出 委托出 缺席 出席次数

次数 席次数 席次数 席次数 次数

强 力 12 12 6 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会
会议 1 次，审议议题 1 项。同时，本人参加独立董事专门会议 3 次，审议议案 4
项。在审议相关议案时，本人认真听取相关人员的汇报，并在公司已提供资料的基础上，积极主动搜集决策所需各类信息，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对 2024 年度内公司董事会相关专门委员会、独立董事专门会议各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会相关专门委员会、独立董事专门会议审议的相关议案均投了同意票。

（三）独立董事行使特别职权情况

2024 年，本人没有行使特别职权情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司纪检审计部、负责年度审计的会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

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（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人积极参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会举办的业务培训，认真学习相关法律、法规及监管政策，切实增强对公司和投资者利
益的保护能力。在公司的组织安排下，本人于 2024 年 7 月 18 日实地考察了公司
位于西安市高新区的高新宸越项目，在考察过程中听取了管理层对公司经营情况的介绍。本人保持与……
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