公告日期：2025-04-30

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-020
债券代码：137566 债券简称：22天地二

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

天地源股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十三次会议审议通过，无需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议
审议通过，并形成如下决议：

（1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要；
（2）此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

（3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；

（4）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第四十三次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

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2、2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关

于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4 票

同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 上年（前次） 上年（前 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 预计金额 次）实际 差异较大的原因

发生金额

西安高科集团有限公司 59.50 27.83

西安高科幕墙门窗有限公司 30.00 8.96

西安高新区城乡发展有限公

20.00 原预计业务未发生

司

向关联人 西安高科建材科技有限公司 原预计业务未发生

提供劳务 30.00

西安高新市政建设有限公司 10.00 原预计业务未发生

西安高科丝路科创置业有限

314.69 158.18 原预计业务减少

公司

小 计 464.19 194.97

西安高科建材科技有限公司 500.00 原预计业务未发生

西安新天宏项目管理有限责

197.00 12.78 原预计招标代理服务减少
任公司

接受关联 西安高新区竣策勘测有限公

人提供的 ……
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