公告日期：2025-10-25

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-049
哈药集团股份有限公司

十届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次
会议以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2025 年第三
季度报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年第三季度报告。

上述议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

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