公告日期：2025-05-16

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-019
哈药集团股份有限公司

关于公司全资子公司收购股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精制药”）拟收购三名自然人所持有的哈药集团三精千鹤制药有限公司（以下简称“标的公司”或“三精千鹤”）42.82%的股权。收购后，三精千鹤成为三精制药的全资子公司。

投资金额：本次投资金额为 2,344.60 万元人民币，资金来源于三精制药自有资金。

相关风险提示：

1、本次拟对外投资事项涉及的相关正式协议尚未签署，后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。

2、本次股权收购实施后，标的公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险,投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

近日，三精千鹤自然人股东就三精千鹤股权有关事宜提起诉讼。根据人民法院调解方案，公司同意三精制药以 2,344.60 万元受让刘彦铎等三名自然人所持有的三精千鹤 42.82%的股权。公司全资子公司三精制药持有三精千鹤 57.18%的股权，本次股权转让完成后，三精制药将持有三精千鹤
100%股权。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过
了《关于公司全资子公司收购股权的议案》，同意三精制药收购自然人所持标的公司 42.82%的股权。预计投资额约为 2,344.60 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 534,977.95 万元的 0.438%；过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额约为 2,344.60 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.438%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1、刘彦铎，持有标的公司 22.40%股权；

2、方志有，持有标的公司 15.06%股权；

3、王建军，持有标的公司 5.36%股权。

上述自然人除持有三精千鹤股权外，与上市公司不存在长期业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。经查询，刘彦铎等三人不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）拟投资公司基本情况

1、企业类型：有限责任公司

2、公司名称：哈药集团三精千鹤制药有限公司

3、注册地址：黑龙江省鹤岗市东山区高科技工业园区三精路 6 号

4、注册资本：2,928 万元人民币

5、法定代表人：刁广军

（二）标的公司最近一年主要财务指标

单位：万元

科目 2024 年 12 月 31 日

总资产 10,423.93

净资产 796.67

科目 2024 年年度

营业收入 5,502.89

净利润 39.07

(三)本次股权转让前后标的公司股权结构变化

本次股权转让前 本次股权转让后

序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额

（万元） 持股比例（%） （万元） 持股比例（%）

1 三精制药 1,674.286 57.18 2,928.000 100.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。