公告日期：2025-04-26

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-010
哈药集团股份有限公司

十届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议以书面方式发出通知，于2025年4月25日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2024 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

二、2025 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

三、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年营业收入 161.76 亿元，同比增长 4.65%；归属于上市公司股东的净利润 6.29亿元，同比增长 59.10%。根据公司 2025 年工作指导思想及具体业务工作
安排，公司 2025 年计划实现营业收入 167.60 亿元，同比增加 3.61%；计
划实现归属于上市公司股东的净利润 6.35 亿元，同比增长 1.06%。

本报告期公司收到2012 年形成的阿城区政府偿还的土地出让金 0.78
亿元，公司冲减已计提的坏账准备 0.78 亿元，此事项影响公司利润总额增加 0.78 亿元，扣除以上事项影响，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元，2025 年计划实现归属于上市公司股东的净利润6.35 亿元,同比增长 15.43%。

公司 2024 年度主要财务指标完成情况详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案2025年度财务预算已经董事会战略决策委员会2025年第一次会议审议通过。

四、关于 2024 年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母
公司实现净利润 148,339,543.25 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,217,762,498.51元，2024 年可供分配利润为-2,069,422,955.26 元。

因 2024 年度母公司可供分配利润为负，所以本年度公司不实施利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

五、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司董事会同意本次计提资产减值准备。公司 2024 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备合并计提-3,366.64 万元，存货跌价准备合并计提5,667.56 万元，固定资产减值准备合并计提 3,743.32 万元，在建工程减
值准备合并计提减值准备 214.26 万元，无形资产减值准备合并计提2,026.82 万元。

2024 年度计提各项减值准备合计 8,285.31 万元，转回金额为
2,215.85 万元，转销金额为 6,113.84 万元，影响公司本期利润总额减少1,696.88 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
六、关于核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为 1,862.97 万元，……
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