公告日期：2025-04-26

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年，哈药集团股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司的发展状况，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事李兆华女士、独立董事娄爱东女士和公司董事尹世炜先生3名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事李兆华女士担任。具体个人情况如下：

李兆华女士，1966 年生，北京大学经济学硕士，政治经济学专业。曾任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学教授、博士生导师，哈药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，哈尔滨银行股份有限公司外部监事，大庄园肉业集团股份有限公司独立董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。

娄爱东女士，1966 年生，北京大学法学学士。曾任奥克斯国际控股有限公司独立非执行董事，哈药集团股份有限公司第九
届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，维信诺科技股份有限公司独立董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立非执行董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

尹世炜先生，1975 年生，哈尔滨理工大学硕士学位，项目管理专业。曾任哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司董事会办公室主任、人力资源部部长、企划发展部部长，哈尔滨市城市建设投资集团有限公司企业发展部部长、城投学院常务副院长，哈尔滨物业集团有限责任公司党委委员、副总经理，哈药集团股份有限公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员。现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事，哈药集团人民同泰股份有限公司第十届董事会董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会董事、董事会审计委员会委员。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 7 次，共审议 11
项议案并听取 8 项工作汇报。具体如下：

（一）2024 年 1 月 29 日召开了董事会审计委员会 2024 年
第一次会议，会议听取了《会计师事务所年度审计工作进展情况汇报及事项沟通》《审计部 2023 年年度总结及 2024 年工作规划汇报》《市场监察部 2023 年年度总结及 2024 年工作规划汇报》。

（二）2024 年 4 月 2 日召开了董事会审计委员会 2024 年第
二次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度财务会计报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度内部控制审计报告》《关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案》《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

（三）2024 年 4 月 22 日召开了董事会审计委员会 2024 年
第三次会议，会议审议通过了《公司 2024 年一季度报告》，听取了《审计监察部 2024 年一季度工作总结及二季度工作计划》。
（四）2024 年 6 月 27 日召开了董事会审计委员会 2024 年
第四次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。

（五）2024 年 8 月 12 日召开了董事会审计委员会 2024 年
第五次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》，听取了《公司审计监察部二季度工作总结汇报》。

（六）2024 年 10 月 21 日召开了董事会审计委员会 2024 年
第六次会议，会议审议通过了《审议公司 2024 年三季度报告》，听取了《公司审计监察部三季度工作总结汇报》。

（七）2024 年 12 月 31 日召开了董事会审计委员会 2024 年
第七次会议，会议听取了《年审会计师事务所 2024 年年度审计
计划的汇报》《会计师事务所进行进场前相关事项沟通》。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督财务信息相关事项

1.审议披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，审计委员会严格审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告……
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