公告日期：2025-05-07

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024 年年度股东大会

2025 年 5 月 20 日

上海市

议程

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:30

会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心会议主持：董事长 徐而进
会议议程：
一、股东大会预备会

股东自行阅读会议材料

股东以书面的形式提出问题

二、表决程序
三、计票程序

计票

股东代表发言

解答股东提问

四、宣票程序

宣布现场表决情况和结果

五、律师宣读法律意见书
六、会议结束

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年年度股东大会议案目录

议题一：审议 2024 年年度报告及摘要 ...... 3
议题二：审议 2024 年度董事会报告、年度工作报告以及 2025 年工作计划报告 .. 5

议题三：审议 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议题四：审议 2024 年度独立董事述职报告 ...... 18
议题五：审议 2024 年度财务决算报告 ...... 19
议题六：审议 2024 年度利润分配方案 ...... 28
议题七：审议 2025 年度财务预算报告 ...... 30
议题八：审议 2025 年度中期分红安排的方案 ...... 32
议题九：审议 2025 年度融资方案 ...... 33
议题十：审议 2025 年度提供财务资助的议案 ...... 35议题十一：审议聘请 2025 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案 .. 37
议题十二：审议公司董监事（不含独立董事）2025 年度薪酬方案的议案 ......40
议题十三：审议 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 41注：如无特别说明，本会议材料中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年年度报告》相同。

议题一：审议 2024 年年度报告及摘要
各位股东：

经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第十届董事会第四次会议以及第十届监事会第四次会议审议通过，公司 2024
年年度报告的主要会计数据和财务指标如下：

1、主要会计数据 单位：元

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年
调整后 调整前 同期增减(%)

营业收入 14,650,978,489.57 11,005,931,614.38 10,667,009,242.46 33.12

归属于上市公司股东的净 1,508,475,025.93 1,432,364,054.55 1,093,441,682.63 5.31
利润

归属于上市公司股东的扣 1,481,017,382.79 1,342,101,474.51 1,003,179,102.59 10.35
除非经常性损益的净利润

经营活动产生的……
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