公告日期：2025-04-23

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制、监督和评价内外部审计工作等方面发表了相关意见或建议，认真履行了职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由黄峰先生、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先生及何万篷先生五位委员组成。其中，独立董事黄峰先生担任主任委员。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生第十届董事
会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过公司第十届董事会审计委员会由黄峰先生、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先生及何万篷先生五位委员组成。其中，独立董事黄峰先生担任主任委员。

2024 年 9 月，独立董事黄峰先生因个人原因辞任。2024 年 10 月 17 日，公
司召开 2024 年第二次临时股东大会，补选王琳琳女士担任公司第十届董事会独立董事。公司相应调整了第十届董事会部分专门委员会委员，由王琳琳女士担任公司第十届董事会审计委员会主任委员。

截至 2024 年末，公司第十届董事会审计委员会由王琳琳女士、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先生及何万篷先生五位委员组成。其中，独立董事王琳琳女士担任主任委员。

公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员王琳琳女士作为高级会计师，具备丰富的会计和财务管理相关的专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行法律法规及公司内部制度等规定的职责。

二、2024 年度工作开展情况

（一）审计委员会召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，均以现场方式召开，具体情况
如下：

会议 会议召开时间 议题

1、2023 年度财务报表审计及内部控制
审计期中沟通

2、审议《审计委员会 2023 年度履职
第九届董事会 报告》

审计委员会 2024 年 3 月 29 日 3、审议《2023 年度内审工作报告及
2024 年第一次会议 2024 年度内审工作计划》

4、审议《选聘会计师事务所管理办法》
5、审议《选聘 2024 年度财务报告审
计会计师事务所方案》

1、2023 年度财务报表审计及内部控制
审计期末沟通

2、审议《2023 年年度报告及摘要》
3、审议《2024 年第一季度报告》

4、审议《2023 年度内部控制评价报告》
第九届董事会

5、审议《聘任财务总监的议案》

审计委员会 2024 年 4 月 29 日

6、审议《审计委员会对会计师事务所
2024 年第二次会议

2023 年度履行监督职责情况的报告》
7、审议《会计师事务所 2023 年度履
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