公告日期：2025-04-23

2024 年度独立董事述职报告

（黄峰）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人于 2024 年 1
月 1 日至 2024 年 10 月 17 日（以下简称“任职期内”）任公司独立董事期间，本
着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人任职期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大
会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。2024 年 9 月，因个人原因，本人辞去公司第十届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，因公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等
有关规定，本人继续履行职责至 2024 年 10 月 17 日公司召开 2024 年第二次临时
股东大会选举产生新任独立董事。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄峰，男，1970 年 4 月出生，经济学硕士、管理学硕士，中国注册会计师。
历任上海市外经贸委外资综合处副处长，上海市外经贸委项目管理处副处长，上海市商务委员会外国投资管理处处长，上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任上海市外商投资协会会长，兼任上海市人民对外友好协会理事，上海市国际股权投资基金协会副理事长，苏州兴富数字创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，上海亚太示范电子口岸网络运行中心有限公司经理，上海东方网股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

任职期内，作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议和在上市公司现场工作情况

任职期内，作为公司独立董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员，本人通过现场或通讯方式出席（含委托出席）了相关
会议，即董事会 8 次、独立董事专门会议 4 次、战略决策委员会 1 次、薪酬与考
核委员会 2 次、审计委员会 3 次及股东大会 1 次（因工作安排冲突请假 2 次）。
在召开会议前，本人事先收到了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会及专门委员会决策做好准备工作。会议召开期间，本人认真审议了各项议题，积极参与讨论，并提出专业建议，充分发挥了专业独立的作用，同意公司各项议案。

（二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

任职期内，作为审计委员会主任委员，本人与内部审计机构、承办上市公司审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，充分沟通。任职期内，就 2023 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通。通过审阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司的财务信息及内控情况。

（三）参加培训学习

任职期内，本人参加了上海证券交易所举办的《2024 年第 2 期上市公司独
立董事后续培训》。通过培训，及时了解法律、法规及规范性文件等对独立董事履职的要求，尽快掌握监管动态，提升履职水平。

（四）公司配合独立董事工作的情况

任职期内，在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，日常与本人保持良好的沟通。在召开董事会及其他相关会议前，事先进行必要的沟通，如实回复本人的问询，认真准备并及时提供会议材料，为本人履职提供支持，
保证了本人的知情权、参与权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人对以下事项进行了重点关注，重点对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

在独立董事专门会议2024年第一次会议和第九届董事会2024年第一次临时会议上，本人审议同意了《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》和《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

在独立董事专门会议 2024 年第二次会议和第九届董事会第十三次会议上，本人审议同意了《关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公……
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