公告日期：2025-09-17

福耀玻璃工业集团股份有限公司章程

（2025 年第一次修订）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8

第四节 股票和股东名册 ......10

第四章 股东和股东会 ...... 13

第一节 股东的一般规定 ......13

第二节 控股股东和实际控制人 ......16

第三节 股东会的一般规定 ......17

第四节 股东会的召集 ......19

第五节 股东会的提案与通知 ......21

第六节 股东会的召开 ......23

第七节 股东会的表决和决议 ......27

第八节 类别股东表决的特别程序 ......32

第五章 董事和董事局 ...... 34

第一节 董事的一般规定 ......34

第二节 董事局 ......37

第三节 独立董事 ......44

第四节 董事局秘书 ......47

第五节 董事局专门委员会 ......48

第六章 高级管理人员 ...... 50
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 52

第一节 财务会计制度 ......52

第二节 内部审计 ......59

第三节 会计师事务所的聘任 ......59

第八章 通知和公告 ...... 60

第一节 通知 ......60

第二节 公告 ......61

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 62

第一节 合并、分立、增资和减资 ......62

第二节 解散和清算 ......63

第十章 修改章程 ...... 65
第十一章 附则 ...... 66
第一章 总则

第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和中华人民共和国（以下简称“中国”，就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照中国有关法律、行政法规和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司创立于 1987 年 6 月，其时名称为：福建省耀华玻璃工业有限公司，是经
福建省对外经济贸易委员会闽外经贸资字（87）204 号文“关于同意中外合资经营福建省耀华玻璃工业有限公司的批复”批准，并于福州市工商行政管理局注册登记、领取中华人民共和国企业法人营业执照而设立的中外合资经营有限责任公司。

1991 年 6 月，公司经福建省经济体制改革委员会、福建省对外经济贸易委
员会的闽体改（1991）022 号文件批准改制为中外合资股份有限公司，并更名为
“福耀玻璃工业股份有限公司”，并在福州市工商行政管理局办理了变更登记。1994 年 7 月《公司法》施行后，公司对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

1996 年 1 月，公司经福建省对外贸易经济合作厅“关于同意福建省耀华玻
璃工业股份有限公司组建为福耀玻璃工业集团股份有限公司的批复”（闽外经贸[1996]资字 020 号文）批准，更名为公司现用名称，并在福州市工商行政管理局办理了变更登记。

公司在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：91350100611300758B。

第三条 公司于1991年7月22日经中国人民银行福建省分行闽银函（1991）1……
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