公告日期：2025-03-19

福耀玻璃工业集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：自2024年1月至今任本公司独立非执行董事。自2019年4月至今任璞钻咨询有限公司董事总经理，自2007年8月至2019年1月任Executive AccessLimited董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024年度，公司召开6次董事局会议，本人亲自出席6次，其中以通讯方式出席会议2次；公司召开5次审计委员会会议，本人亲自出席5次；公司召开2次提名委员会会议，本人亲自出席2次；公司召开4次战略发展委员会会议，本人亲自出
席4次；公司召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席2次；公司召开3次股东大会，本人亲自出席3次。

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2024 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

三、参与董事局专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会召开 5 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第

2024 年 1 月 16 日 一次会议，审议《关于选举第十一届董事局审计 本人赞成本次会
委员会主任的议案》《关于聘任公司财务总监的议 议全部议案

案》《关于聘任公司审计部总监的议案》。

现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局审计

委员会第二次会议，审议《2023 年度财务决算报

告》《2023 年年度报告及年度报告摘要》《关于普

华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗

兵咸永道会计师事务所从事 2023 年年度审计工

作的总结报告》《关于续聘普华永道中天会计师事

2024 年 3 月 15 日 务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度境内 本人赞成本次会
审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘 议全部议案

罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2024 年度

境外审计机构的议案》《福耀玻璃工业集团股份有

限公司 2023 年度内部控制评价报告》《福耀玻璃

工业集团股份有限公司董事局审计委员会 2023

年度履职情况报告……
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