公告日期：2025-10-22

北京电子城高科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

议案 1

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好促进独立董事勤勉履职，发挥独立董事对公司经营发展和规范运作等方面的重要作用，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 10 万元（税前）调整为每人每年人民币 13 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
议案 2

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推举齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：非独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

齐战勇先生，男，汉族，1972 年 10 月出生，中国共产党党员，
工学学士，高级工程师。曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；本公司党委副书记。现任本公司党委书记、董事长。

截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

张玉伟先生，男，汉族，1982 年 3 月出生，中国共产党党员，
管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监；本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司党委副书记、副董事长、总裁。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

宋立功先生，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国共产党党员，
工商管理硕士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北方华创科技集团股份有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司监事，北京电子控股有限责任公司安全环保部总监。现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监；北京京东方投资发展有限公司执行董事、经理；北京首信股份有限公司董事；北京国芯聚源科技有限公司法定代表人；本公司董事。

截止……
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