公告日期：2025-10-15

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-059
北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第四十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第四十九次会议于 2025 年 10 月 14 日
在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司第十二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推举齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。

公司董事会同意提名齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司第十二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推举宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司独立董事的情况。

公司董事会同意提名宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事张一弛先
生、宋建波女士、尹志强先生回避表决。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法
律法规及制度的规定，为更好促进独立董事勤勉履职，发挥独立董事对公司经营发展和规范运作等方面的重要作用，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 10 万元（税前）调整为每人每年人民币 13 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自股东会审议通过之日起开始执行。

公司董事会同意上述方案，该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订、废止部分内控制度的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司为落实最新法律法规及监管政策，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，参照修订后的《公司章程》，对内控制度中涉及“监事”“监事会”“股东大会”等表述进行调整，对部分条款进行修订完善。本次内控制度修订涉及《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》《信息披露事务管理制度》等 23 个制度，并废止《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。同时，公司 2019 年股票期权激励计划已全部实施完毕，拟废止《首次股票期权激励计划考核方案》。

五、审议通过《关于参股公司电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司减少注册资本的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司参股的电……
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