公告日期：2025-10-15

战略管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略管理工作，提高战略规划的科学性，对公司中长期发展的导向作用，促进公司持续稳定发展，特制定本制度。

第二条 公司战略管理的内容包括战略制订、战略实施与战略控制及重大战略问题管理等。

第三条 本制度适用于公司、业务平台、业务单元（股份公司除外）、托管公司。
第二章 职责内容

第四条 公司战略管理的主责部门为战略企划部，其职责为：

（一） 负责进行内外部环境研究；

（二） 负责组织编制公司战略规划及相关行动计划；

（三） 负责组织战略实施并进行评估，根据评估结果组织战略修订。

第五条 相关部门负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估职能子战略。

第六条 业务平台负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估本平台及业务单元的战略。

第七条 党委会负责对战略管理相关事项进行前置审议，把方向、管大局、保落实。
第八条 总裁办公会负责对战略管理相关事项进行审议，并组织战略规划实施。
第九条 公司董事会为公司战略的决策机构，负责审批战略规划。

第三章 战略管理体系

第十条 公司战略管理体系可分为三个层次，包括总战略、业务子战略、职能子战略。总战略为第一层次，是统领全局的纲领性文件和公司总体的战略定位、使命与发展目标；业务子战略为第二层次，是总战略在执行单位或业务平台的具体规划与落实措施；职能子战略为第三层次，是总战略的有机组成部分和在各职能单位的具体分解细化。
第十一条 公司总战略全面规划公司未来发展方向和目标，确立公司产业定位、市场定位、管理定位、业务模式及业务平台定位，制订总体战略方针和措施。

第十二条 业务子战略是业务平台根据公司对其产业定位和战略分工而制订的具
体规划与落实措施。业务子战略的责任单位为业务平台及所属子公司。

第十三条 公司职能子战略是总战略方针在管理职能上的具体体现，包括人力资源、财务管理、资本运作、风险管控、信息化/数字化等方面的战略规划。职能子战略责任单位为公司相关职能部门。

第十四条 按照“五三一”周期运行，五年设为一个战略规划期，实现不同年份差异化管理。战略规划实施第五年制定下一个规划期发展规划，第三年开展战略规划中期评估与中长期战略滚动修订，第一、第二、第四年开展上一年度战略规划评估与修订。
第四章 战略制定

第十五条 公司战略规划原则上每五年编制一次，根据公司管理要求进行编制及修订。

第十六条 相关业务平台根据公司战略管理要求进行子战略编制。

第十七条 战略和规划编制原则：

（一） 科学性原则、市场性原则、持续性原则、前瞻性原则；

（二） 符合国家发展规划和产业政策原则；

（三） 突出主业、培养核心竞争力原则；

（四） 各子战略与总战略保持协同一致原则。

第十八条 战略规划应包括的主要内容：

（一） 上期战略执行情况评估。包括上期发展战略目标完成情况、战略措施执行情况、评价上期战略方案和总结经验教训；

（二） 公司发展环境分析。包括分析与公司相关的国际国内政策、经济、前沿技术、科技产业发展趋势、产业市场环境等面临的发展机遇与挑战，以及与行业标杆企业的差距分析；

（三） 公司内部条件分析。采用战略管理分析工具与方法，分析公司的发展条件，确认公司核心主业、公司的竞争优势和劣势，包括：

1.公司基本发展条件分析。包括公司财务、人力、创新、组织管理等资源现状，
主要经营管理指标水平；

2.核心竞争力分析；

3.公司发展中存在的主要问题分析。

（四） 战略定位、愿景与使命。包括公司战略定位与战略描述，公司的愿景与使命；
（五） 公司发展目标。包括公司长期发展目标、公司中长期目标及年度目标分解。公司中长期发展目标和年度目标分解要对资产规模、营业收入、盈利水平、财务状况等指标进行量化；

（六） 发展战略分解。公司战略规划编制重点是中长期发展计划。不同层次的战略规划内容各有侧重，一般包括下列内容：

1.主要业务发展及拓展计划，包括重点举措、重点任务等；

2.投资计划；

3.财务与融资计划；

4.其他。

第十九条 总战略制订的工作程序。公司制订战略规划的工作计划，由战略企划部内部组织或委托外部咨询机构协助编制战略规划文本，履行并完成相关决策程序。具体……
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