公告日期：2025-09-17

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-056
北京电子城高科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 477

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,368,392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.1460

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘
请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 525,583,171 99.6614 1,331,021 0.2523 454,200 0.0863

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 525,581,071 99.6610 1,563,721 0.2965 223,600 0.0425

3、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 523,121,602 99.1947 4,037,590 0.7656 209,200 0.0397

4、 议案名称：《关于制订<董事离职管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 526,025,171 99.7452 1,266,521 0.2401 76,700 0.0147

5、 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） ……
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