公告日期：2025-04-26

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“本委员会”）2024年度根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展工作，本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下：

一、本委员会基本情况

公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波女士、张一弛先生为公司独立董事。

二、本委员会 2024 年度召开会议情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议通过的议案

2024 年 4 月 审计委员会 2024 年第一 1、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年
28 日 次会议 度报告摘要》；

2、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；
3、审议通过《审计委员会对公司财务部门和内审
部门工作情况的意见》；

4、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告》；

5、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况的报告》；

6、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计

师事务所报酬的议案》；

7、审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报
告》；

8、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案。

2024 年 8 月 审计委员会 2024 年第二 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

23 日 次会议

2024年10月 审计委员会 2024 年第三 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议
25 日 次会议 案；

2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减
值准备的议案》。

三、本委员会对公司财务部门和内部审计部门的核查

本委员会注意到，2024年公司管理制度水平在业务流程、管控模式、职能边界、权责界限等方面得到显著提升，为规范公司业务流程，严控风险，保护股东合法权益，打下了坚实的制度基础。

本委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解，认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。

四、本委员会对公司 2024 年年度财务报告的审计及年度报告的核实情况说明

2025 年 2 月 14 日，本委员会审阅了公司审计机构天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）协商后提交的2024 年度财务审计工作计划。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告工作的通知》、公司《董事会审计委员会年报工
作规程》的要求，本委员会各委员在 2025 年 2 月 14 日以会议记录形
式确认了公司与天职国际拟定的 2024 年度审计工作的时间安排，该时间安排详细列示了公司及天职国际对公司 2024 年度审计计划。同时，本委员会各委员在天职国际 2024 年度审计进场前听取了公司管
理层……
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