公告日期：2025-04-26

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-021
北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第四十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第四十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在
公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议。会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年度经营工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80 元，截止
2024 年 12 月 31 日 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 累 计 为
-159,995,973.33 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司 2024 年度实现的净利润为负，并综合考虑 2025 年经营发展需要和资金需求，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-022）。

五、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权公司及控股子公司拟自公司 2024 年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度公司年度股东大会召开时止，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。授权期限内公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的总额度为不超过人民币 25 亿元。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（临 2025-023）。

六、审议通过《公司确认 2025 年日常关联交易的议案》

表决情况：公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、
宋建波女士和尹志强先生对本议案投了赞成票。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（临 2025-024）。

七、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过；年度报告中关于董事、监事及高级管理人员 2024 年在公司领取报酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 ……
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