公告日期：2025-04-26

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-030

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

2 审议《2024 年度财务决算报告》 √

3 审议《2024 年度利润分配预案》 √

4 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担 √

保的议案》

5 审议《公司确认 2025 年日常关联交易的议案》 √

6 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 √

摘要》

7 审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √

8 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 √

9.00 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议 √

案》

9.01 发行总额 √

9.02 债券票面金额及发行价格 √

9.03 债券期限及品种 √

9.04 债券利率或其确定方式 √

9.05 担保情况 √

9.06 债券形式 √

9.07 还本付息方式及支付金额 √

9.08 发行方式及发行对象 √

9.09 配售规则 √

9.10 向公司股东配售安排 ……
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