公告日期：2025-04-08

北京电子城高科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 4 月

议案

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资
子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案
各位股东：

为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟对公司全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新公司”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。具体情况如下：

一、本次吸收合并概况

城市更新公司成立于 2019 年，其主要业务为负责各类创新产业园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城 IC/PIC 创新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部环境和内部因素等影响，经营表现不佳，故公司拟采用吸收合并方式实现城市更新公司的合理退出，本次吸收合并是电子城高科瘦身健体、提质增效的有效措施，符合电子城高科的战略发展需求。科技城市更新业务是电子城高科的三个核心业务板块之一，同时也是战略发展的重要基石。电子城有限作为电子城高科在科技城市更新板块的重要业务主体，承载着重要的发展作用，而城市更新公司的现有项目则是科技城市更新业务的重要组成部分。

同时考虑到电子城有限与城市更新公司的业务和人员存在一定程度的同质化，通过吸收合并，并对组织架构和人员进行精简和调整，能够降低项目管理成本，提升项目盈利能力。电子城有限吸收合并城市更新公司后，可以最大程度地保障现有项目持续经营，在提升经营质量的基础上，结合其他新增业务共同构建电子城高科在科技城市更新板块更加完整的业务生态。

二、本次吸收合并主体基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：北京电子城有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1994 年 10 月 28 日

法定代表人：赵萱

注册资本：11,000.00 万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 14 层 1401 室
股权结构：电子城高科持股 100%

经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租；技术推广服务；电子设备、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；计算机系统服务；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、家用电器、百货、机械电气设备；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据（单体）：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 5 月 31 日

（已经审计） （已经审计）

资产总额 792,988.71 746,059.71

负债总额 394,930.03 334,600.77

净资产 398,058.69 411,458.94

2023 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-5 月

（已经审计） （已经审计）

营业收入 39,260.86 92,240.81

净利润 -6,070.84 13,400.25

（二）被吸收合并方

公司名称：北京电子城城市更新科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2019 年 3 月 7 日

法定代表人：纪宁

注册资本：……
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