公告日期：2025-05-17

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-029号
信达地产股份有限公司

第一百零六次（2024年度）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,184,198,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.5880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、

梁志爱先生，独立董事霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生因工作原因未

能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能

出席会议；

3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,179,483,559 99.7841 4,270,057 0.1954 444,800 0.0205

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,179,212,459 99.7717 4,540,857 0.2078 445,100 0.0205

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,179,212,759 99.7717 4,540,857 0.2078 444,800 0.0205

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,179,214,159 99.7718 4,539,457 0.2078 444,800 0.0204

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 ……
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