公告日期：2025-04-26

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-024 号
第十三届董事会第十五次（临时）

会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2025 年第一季度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-024 号
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》（临 2025-025 号）。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》（临 2025-025 号）。

此议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

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